De
Teevendeal heeft de gemoederen flink beziggehouden de afgelopen jaren.
In december leek de affaire gesloten, maar nu er nieuwe informatie aan
het licht is gekomen, wordt de zaak opnieuw onderzocht.
1993
Het OM legt beslag op goederen en bankrekeningen die aan Cees H. worden toegeschreven.
Op de twee Luxemburgse bankrekeningen waar het met name in de uiteindelijke deal uit 2000 om gaat, staat op dat moment 3,5 miljoen gulden, blijkt uit een proces-verbaal van beslaglegging.
1994
Officier
van justitie Jules Wortel (Fred Teeven neemt de zaak in 1994 als
officier van justitie over) eist aanvankelijk 500 miljoen gulden van
Cees H. in een ontnemingsprocedure.
Daarbij stelt hij in een vorderingseis vast dat er beslag is gelegd op 'zaken en vorderingen, toebehorende aan H., ter waarde van circa 5.085.700 gulden'. De 3,5 miljoen van de Luxemburgse bankrekeningen maakt daar onderdeel van uit.
26 januari 2000
In
een vergadering van het College van Procureurs-Generaal op 26 januari
wordt de mogelijkheid van een ontnemingsschikking met Cees H. besproken. Er wordt met geen woord gerept over het uitsluiten van de Belastingdienst of het terugstorten van grote bedragen geld.
15 februari 2000
Het
College van Procureurs-Generaal gaat op 15 februari in een vergadering
akkoord met een concept van een ontnemingsschikking met Cees H.
In dat concept wordt wel gesproken over het bedrag van 750.000 gulden
dat Cees H. moet betalen, maar er staat niets in over de miljoenen die
hij daarvoor terugkrijgt of over het uitsluiten van de belastingdienst.
15 juni 2000
Officier van justitie Fred Teeven en plaatsvervangend hoofdofficier Ben Swagerman sluiten de deal met Cees H.
Daarin is opgenomen dat de Belastingdienst wordt buitengesloten en de
deal regelt het terugbetalen en witwassen van miljoenen van
drugscrimineel Cees H.
Op
dat moment weet het College van Procureurs-Generaal niets over het
bedrag van 4,7 miljoen dat aan Cees H. zal worden overgemaakt of van de
voorwaarde over de belastingdienst of het witwassen. Ook de minister van Justitie, de staatssecreatris en de Belastingdienst kennen de inhoud niet. In
deze deal staat niets over de overige afspraken die Fred Teeven met
Cees H. maakt, namelijk dat hij Cees H. vervroegd zal vrijlaten uit de
gevangenis.
14 juli 2000
Goedkeuring van BOOM (het bureau dat het OM adviseert over ontnemingsschikkingen) voor een deal met Cees H.
BOOM gaat er daarbij vanuit dat het totaalvermogen van Cees H. slechts
twee miljoen bedraagt. BOOM heeft geen idee dat er 4,7 miljoen
overgemaakt zal worden.
Opvallend:
de goedkeuringsbrief van BOOM is niet gericht aan het College van
Procureurs-Generaal die uiteindelijk met de deal moeten instemmen. De
goedkeuringsbrief is direct gericht aan de ondertekenaars van de deal:
Teeven en waarnemend hoofdofficier in Amsterdam Ben Swagerman.
28 juli 2000
Cees H. wordt vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Officier van justitie Teeven regelt die vervroegde vrijlating, vooruitlopend op een rechterlijke beslissing tot gratie.
Augustus 2000
De waarnemend voorzitter van het College van Procureurs-Generaal wordt met de reeds getekende deal geconfronteerd. Hij geeft dan, achteraf, zijn goedkeuring.
2002
Minister Benk Korthals van Justitie schrijft een brief aan de Kamer waarin de deal met Cees H. kort wordt genoemd.
Aanleiding is een uitzending van KRO's Reporter waaruit blijkt dat Cees
H. ten onrechte vervroegd is vrijgelaten als onderdeel van een
ontnemingsschikking. Over de uitwerking van de financiële afwikkeling
van de schikking - zoals de voorwaarde dat de belastingdienst wordt
buitengesloten - gaat de uitzending niet.
In de Kamerbrief bevestigt Korthals alleen dat er een ontnemingsschikking is gesloten.
Maar over de inhoud van die schikking, zoals het buiten sluiten van de
belastingdienst zegt ook hij niets. Letterlijk schrijft hij: "Ik was op
de hoogte van het feit dat er met betrokkene schikkingsonderhandelingen
werden gevoerd, maar niet van de uitkomsten ervan."
De details van de deal blijven dan geheim.
Over om hoeveel geld van Cees H. het gaat schrijft minister Korthals:
"(…) de hoogte van de bij betrokkene aangetroffen vermogensbestanddelen,
die ten tijde van de schikkingsovereenkomst 2 miljoen gulden bedroegen
(…)." Dat er in werkelijkheid 4,7 miljoen is overgemaakt aan Cees H.,
blijft geheim.
2013
In het boek over advocaat Piet Doedens van journalist Cees Koring spreken zowel Cees H. als Teeven zich uit over de deal.
Er wordt gesproken over 'miljoenen in ruil voor tonnen', maar details
worden niet gegeven, en geen woord over het uitsluiten van de
belastingdienst.
Rond jaarwisseling 2013/2014
Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink zoekt contact met Nieuwsuur. Hij beschikt over oude geheime stukken uit de IRT-affaire. Ook kent hij iemand die de ondertekende deal tussen Fred Teeven en crimineel Cees H. heeft.
Tweede week 2014
Nieuwsuur krijgt via het contact van Korterink het brondocument - de deal zelf - in handen.
Medio februari 2014
Nieuwsuur
vraagt met een open deadline bij Justitie om uit te zoeken hoe het met
de deal zit, en vraagt om een toelichting op de inhoud te geven.
6 maart 2014
Het Openbaar Ministerie geeft een formele reactie: geen commentaar.
De
ministerie van Veiligheid en Justitie stelt in een reactie dat de deal
conform de regels is gesloten en dat het niet om vijf miljoen ging, maar
dat het totaal vermogen van Cees H. ten tijde van de deal slechts 2
miljoen gulden bedroeg. Precies zoals minister Korthals al in 2002 aan de Kamer had geschreven.
6 maart 2014
Nieuwsuur stelt in aanvullende vragen aan het ministerie aan de orde dat het bedrag van 2 miljoen gulden uit de Kamerantwoorden van Korthals niet kan kloppen gezien de bron-documenten die in het bezit zijn van Nieuwsuur (zie deze tijdlijn 1993 en 1994)
7 maart 2014
De laatste reactie van het ministerie aan Nieuwsuur per e-mail aan verslaggever Bas Haan:
Beste Bas,
De
passage uit de Kamerantwoorden klopt wel: ten tijde van de
schikkingsovereenkomst bedroegen de aangetroffen vermogensbestanddelen 2
miljoen gulden. Wij blijven verder bij onze gegeven reactie. De
reconstructie en jouw conclusies laten we verder voor jouw rekening.
11 maart 2014
De eerste uitzending van Nieuwsuur over de Teevendeal:
Nieuwsuur onthult het volledige door alle betrokkenen getekende
bron-document dat neerkomt op een witwasoperatie door het Openbaar
Ministerie van miljoenen voor een crimineel. Het onthult dat bij het
sluiten van de deal niemand op het ministerie of bij het College van
Procureurs-generaal of bij de belastingdienst, op de hoogte was van het
bedrag van rond de vijf miljoen. Ook meldt Nieuwsuur dat er nooit vooraf
toestemming is gegeven voor de deal zoals hij is uitgevoerd, namelijk
het overmaken van zo'n 5 miljoen gulden buiten de Belastingdienst om.
12 maart 2014
Fred Teeven
- die eigenlijk niets over de zaak wil zeggen omdat de minister
verantwoordelijk is - geeft toch een reactie in de wandelgang aan
Nieuwsuur: "Weet u wat het is? U weet niet alles en ik wel."
13 maart 2014
In het Kamerdebat houdt minister Ivo Opstelten vol dat Cees H. over slechts 2 miljoen beschikte.
En dat er dus geen bedrag van zo'n 5 miljoen aan hem is overgemaakt
zoals Nieuwsuur beweert, maar slecht een bedrag van 1,25 miljoen.
In een Kamerbrief schrijft Opstelten:
"In de loop van dat onderzoek is de waarde van de goederen waarop
beslag was gelegd, gedaald tot circa 2 miljoen gulden. Uiteindelijk
heeft het OM vanwege de bewijslast betreffende de relatie tussen het
vermogen en de bewezen verklaarde feiten ervoor gekozen om een
schikkingsonderhandeling aan te gaan. Dit heeft geleid tot de schikking ter hoogte van 750.000 gulden."
17 maart 2014
Teeven is te gast bij RTL Late Night en laat zich verleiden toch iets over de deal en het Kamerdebat te zeggen.
Humberto Tan: "De Kamer was een beetje in verwarring, of het nou om 2
of 5 miljoen ging." Antwoord Teeven: "Volgens mij heeft de minister dat
heel goed uitgelegd."
4 april 2014
De Volkskrant publiceert een interview met advocaat Piet Doedens, de voormalig mede-advocaat van Cees H. Doedens zegt over het debat met de minister: "Allemaal lulkoek wat Opstelten verkondigde."
4 april 2014
Opstelten reageert tegen een Nieuwsuur-verslaggever in de wandelgang op Doedens:
"Ik zeg u dat ik gewoon de Kamer juist heb geïnformeerd.
[…] Ik heb dat natuurlijk allemaal nog een keer gecheckt, wat ik heb
gezegd en wat de feiten en documenten zijn waar ik over beschik. En daar
blijkt uit dat ik de Kamer dus juist heb geïnformeerd."
8 april 2014
Schriftelijke antwoord op Kamervragen. Opstelten schrijft onder meer: "Over wat feitelijk is overgemaakt, heb ik met uw Kamer niet gesproken."
En ook: "Het College is op 15 februari 2000 akkoord gegaan met de inhoud van de ontnemingsschikking."
Medio april 2014
Opstelten
geeft het Openbaar Ministerie opdracht nog een ultieme poging te doen
om uit te zoeken hoeveel geld er is overgemaakt naar Cees H.. Oud
procureur-generaal Henk van Brummen doet het onderzoek. Hij mag daarbij niet praten met de hoofdpersoon Fred Teeven, omdat die inmiddels staatssecretaris is.
Opstelten geeft wel zijn directeur-generaal Gerard Roes opdracht te praten met Teeven over de Teevendeal.
Van dat gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. Daaruit blijkt dat
Teeven de mogelijkheid noemt dat er een bedrag van rond de 4,8 miljoen
aan Cees H. is overgemaakt.
26 mei 2014
Het Openbaar Ministerie geeft het onderzoeksrapport van Van Brummen aan de minister.
Van Brummen concludeert in een tot nu toe vertrouwelijk gebleven
rapport dat het exacte bedrag niet is terug te vinden. Wel stelt hij
vast, aan de hand van de oorspronkelijke processen-verbaal van
beslaglegging (zie deze tijdlijn 1993), dat het bedrag van 2 miljoen
waar de minister aan vasthoudt, niet kan kloppen.
3 juni 2014
Opstelten
stuurt een brief naar de Kamer naar aanleiding van het onderzoek door
oud-procureur-generaal Henk van Brummen naar 'het bonnetje'.
Opstelten concludeert dat daarvan geen enkel spoor te vinden is. "Uit
het onderzoek blijkt voorts dat er geen administratie - extern noch
intern - beschikbaar is over de feitelijke financiële afwikkeling van de
op 17 augustus 2000 tot stand gekomen schikking." […] "Ook was de
financiële administratie uit de betreffende periode bij het parket en
het gerecht Amsterdam niet te traceren […]." […]"Ten slotte zijn ook
anderszins geen relevante documenten meer voorhanden en is gebleken dat
de betrokkenen onvoldoende herinneringen hebben aan de feitelijke
financiële afwikkeling."
9 juli 2014
Over de kennis van Fred Teeven schrijft Opstelten aan de Kamer:
"Ook
de heer Teeven had onvoldoende herinneringen aan de feitelijke
financiële afwikkeling van de schikking. Ik ga er vanuit uw Kamer
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."
10 november 2014
Klokkenluider X schrijft een brief,
gericht aan Kamervoorzitter Van Miltenburg, met tal van details over de
Teevendeal die de Kamer graag wil weten, zoals het exacte bedrag dat is
overgemaakt: 4,710.627,18 gulden. De brief blijft vooralsnog volledig buiten de openbaarheid.
17 december 2014
De schriftelijke antwoorden van Opstelten op de voorlopig laatste Kamervragen over de Teevendeal.
Vraag: "Bent u bereid, zodra er ontwikkelingen zijn in deze zaak omdat
er bijvoorbeeld nog informatie boven tafel komt, de Kamer hier direct
over te informeren?" Antwoord: "Ja."
januari 2015
Nieuwsuur krijgt de klokkenluidersbrief van X van 10 november 2014 in handen.
Vanaf dat moment gaat Nieuwsuur op zoek naar X en probeert via
medewerkers van Justitie, het Openbaar Ministerie en de magistratuur de
gegevens uit de brief van X te verifiëren. Uiteindelijk lukt het zo om
alle gegevens van 'het bonnetje' te verifiëren, en om een aantal fouten
uit de brief van X te halen.
4 maart 2015, ochtend
Nieuwsuur verzoekt om weerwoord bij het ministerie van Justitie voor de uitzending van die avond.
Daarin meldt Nieuwsuur alle details van de Teevendeal en dat die
details vanuit Justitie (departement en OM) tot Nieuwsuur gekomen zijn.
Tevens vraagt Nieuwsuur om een reactie op een gesprek van Teeven met een
topambtenaar over de deal waar het werkelijke bedrag van bijna vijf
miljoen besproken zou zijn.
4 maart 2015, overdag
Op het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt een reactie op de Nieuwsuur-uitzending geschreven.
De eerste alinea van het persbericht: "De bewering van Nieuwsuur dat de
minister de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over de schikking
met Cees H. is onjuist. Ambtenaren binnen het Openbaar Ministerie en het
departement hebben geen kennis van wat bij de afwikkeling van de
schikking feitelijk zou zijn overgemaakt."
Bij
het overleg op het ministerie, voorafgaande aan dat persbericht en
tijdens het formuleren ervan, zijn diverse politici van buiten het
ministerie betrokken. Zo ook VVD-Kamerleden en -campagneleiders Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff.
Het volledige persbericht, wordt uiteindelijk om 20.38 verzonden.
4 maart 2015, avond
De uitzending van Nieuwsuur over de details van de Teevendeal.